Policy antiriciclaggio (AML)
Aggiornato: 09/09/2026
Obiettivo dei controlli
Betrepublic (Zentoria Limited) applica procedure antiriciclaggio per impedire l’uso del casinò come veicolo di fondi illeciti. I controlli coprono apertura conto, depositi, prelievi e variazioni anomale di volume rispetto al profilo dichiarato.
Monitoraggio delle operazioni
Depositi ripetuti subito ritirati senza gioco significativo, split su più metodi o importi incoerenti con il reddito dichiarato possono generare review manuale. In tali casi il payout resta in hold finché non arrivano documenti integrativi (estratti, prova di origine fondi).
Ruolo del KYC
L’identificazione del cliente e la verifica del titolare di carte/wallet sono prerequisiti AML. Rifiuti documentali o dati non allineati bloccano i prelievi fino a risoluzione. Conti multipli collegati alla stessa persona o dispositivo vengono chiusi.
Collaborazione con autorità
Ove richiesto dalla legge applicabile, la piattaforma può condividere informazioni rilevanti con autorità competenti e congelare saldi oggetto di indagine. I giocatori sono tenuti a rispondere alle richieste del team compliance entro i termini indicati nella comunicazione.